Remesadores Registrados y Autorizados

El lavado sigue presente, y ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ponen en tela de juicio a varios transmisores de dinero, quienes enfrentan una situación compleja ante el reducido número de empresas que están facultadas para operar.

De esta manera, la CNBV advirtió que los transmisores tienen la obligación, por ley, de registrarse ante las autoridades financieras.

Pero esto no es todo, en caso de detectarse algún transmisor que se encuentra operando sin registro se procederá a la suspensión de actividades y a la clausura. Asimismo, la CNBV puede proceder al cierre de cuentas.

TRASMISORES DE DINERO AUTORIZADOS

• AIFCO, S.A. DE C.V.
• AMERICAN CASH DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.
• ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE, S.A. DE C.V.
• CLOUD TRANSFER SERVICES, S.A. DE C.V.
• COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V.
• CUALLIX CONSUMER SERVICES, S.A. DE C.V.
• ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.
• EMPEÑOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
• ENVICON, S.A. DE C.V.
• ENVIOS DELGADO, S.A. DE C.V.
• ENVIOS PUNTO A PUNTO, S.A. DE C.V.
• ENVIOS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.
• EZ TRANSFERS, S.A. DE C.V.
• FAMSA MEXICO, S.A. DE C.V.
• FINACSA, S.A. DE C.V.
• GIROSMEX, S.A. DE C.V.
• GMT ENVIOS DE DINERO, S.A. DE C.V.
• GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
• INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V.
• INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• INTRA MEXICANA, S.A. DE C.V.
• ISEND DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
• JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
• MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V.
• OPERACIONES INTERNACIONALES OV, S.A. DE C.V.
• PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V.
• PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.
• PEYCASH, S.A. DE C.V.
• REMESADORA INTERNACIONAL CORPORATIVA, S.A. DE C.V.
• RIA MONEY TRANSFER, S.A. DE C.V.
• SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V.
• SERVICIO POSTAL MEXICANO
• SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.
• SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.
• SERVIENTREGAS LEGARIA, S.A. DE C.V.
• SUR ENVIOS Y PAQUETERIA AGIL, S.A. DE C.V.
• TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
• TESORED, S.A. DE C.V.
• TF REMITTANCE, S.A. DE C.V.
• TRANSFER DIRECTO, S.A. DE C.V.
• TRANSFER EXPRESS MAS, S.A. DE C.V.
• TRANSFERENCIAS EXPRESS, S.A. DE C.V.
• TRANSFEX, S.A. DE C.V.
• TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V.
• UNIDOS ENVIOS DE DINERO, S.A. DE C.V.
• UNITELLER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
• VIC PRONTO, S.A. DE C.V.
• WALDO’S TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V.

El SAT detalló que estos intermediarios, a cambio de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, reciben en territorio nacional derechos o recursos en moneda nacional o divisas, para que de acuerdo a las instrucciones del remisor, conocidos como remesas, o bien, se los transfiera al extranjero o a otro lugar dentro del país o para entregarlos al beneficiario.

Es destacable que, los transmisores de dinero son personas físicas o morales que se encargan de ofrecer la alternativa de servicio para hacer llegar el importe de las remesas familiares que les envíen desde el extranjero a los beneficiarios en México que se ubiquen en localidades remotas.